El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos coordinó controles fronterizos de dinero en efectivo e instrumentos negociables

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación coordinó el ejercicio de monitoreo intensificado de transporte de dinero en efectivo y títulos valores por frontera organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que tuvo lugar en los Aeropuertos de Ezeiza, San Fernando y Mendoza, el Aeroparque Jorge Newbery, la Terminal Fluvio-Marítima de Buquebús y los cruces fronterizos terrestres de La Quiaca, Orán, Posadas, Mendoza-Cristo Redentor y Puerto Iguazú.

El Ministerio de Justicia, a través del Programa de Coordinación Nacional para el combate del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, organizó durante los días 2 y 3 de noviembre el operativo de control conjuntamente con la Dirección General de Aduanas (DGA), el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Unidad de Información Financiera.

Ante la identificación de infracciones se procedió de manera inmediata al secuestro de fondos no declarados.

Estas acciones de control, realizadas en forma conjunta por los principales organismos con competencia en la materia, se encuentran comprendidas en la Estrategia Nacional implementada como resultado de las Evaluaciones Nacional de Riesgos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo aprobadas por decreto presidencial durante 2022.

El ejercicio transfronterizo se realizó en base a estándares internacionales, dando cumplimiento a la Recomendación 32 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que promueve los sistemas de control físico de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador, a través de la declaración del origen lícito de los fondos, en las terminales aéreas, vías marítimas y pasos terrestres.