El ejercicio transfronterizo se realizó en base a estándares internacionales, dando cumplimiento a la Recomendación 32 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que promueve los sistemas de control físico de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador, a través de la declaración del origen lícito de los fondos, en las terminales aéreas, vías marítimas y pasos terrestres.
Judiciales07/11/2023
TELEDIARIO.COM.AR
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación coordinó el ejercicio de monitoreo intensificado de transporte de dinero en efectivo y títulos valores por frontera organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que tuvo lugar en los Aeropuertos de Ezeiza, San Fernando y Mendoza, el Aeroparque Jorge Newbery, la Terminal Fluvio-Marítima de Buquebús y los cruces fronterizos terrestres de La Quiaca, Orán, Posadas, Mendoza-Cristo Redentor y Puerto Iguazú.
El Ministerio de Justicia, a través del Programa de Coordinación Nacional para el combate del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, organizó durante los días 2 y 3 de noviembre el operativo de control conjuntamente con la Dirección General de Aduanas (DGA), el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Unidad de Información Financiera.
Ante la identificación de infracciones se procedió de manera inmediata al secuestro de fondos no declarados.
Estas acciones de control, realizadas en forma conjunta por los principales organismos con competencia en la materia, se encuentran comprendidas en la Estrategia Nacional implementada como resultado de las Evaluaciones Nacional de Riesgos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo aprobadas por decreto presidencial durante 2022.
El ejercicio transfronterizo se realizó en base a estándares internacionales, dando cumplimiento a la Recomendación 32 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que promueve los sistemas de control físico de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador, a través de la declaración del origen lícito de los fondos, en las terminales aéreas, vías marítimas y pasos terrestres.
La decisión se conoció a últimas horas de la noche y hace referencia al posible ingreso de Conjueces cuando no hubiese mayoría de tres votos en el mismo sentido.
Un empresario inmobiliario dijo que el exsenador argentino intentó a través de su secretaria adquirir “con plata en mano” cinco departamentos en un exclusivo rascacielos de Asunción. La jueza Arroyo Salgado envió un exhorto para que se concrete la extradición de ambos.
El Foro de Fiscalías y Oficinas Anticorrupción lanzó una campaña orientada a sensibilizar sobre este tipo de delito que conjuga la violencia sexual con la corrupción. Los detalles y ejemplos de cómo se materializa dicha práctica.
La ministra de Seguridad se refirió al vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas de 2025 y marcó que "todo lo que sume a un acuerdo profundo de cambio es importante".
Tenía 83 años. Una de sus grandes apariciones fue en el programa que condujo Gerardo Sofovich en las décadas del ochenta y noventa.
El intendente municipal tinogasteño expresó su agradecimiento a la Dra. Cristina Bricco por su destacada labor y compromiso durante su gestión anterior en el cargo.
Estaba con amigos y familiares. Si bien lograron rescatarlo del arroyo murió en el hospital.
El líder del chavismo, Nicolás Maduro, quien juró como mandatario para un tercer sexenio consecutivo al frente del Gobierno de Venezuela, agradeció este sábado la visita del expresidente de Honduras Manuel Zelaya y de autoridades y delegados de países como Serbia, China y Rusia, con quienes se reunió en el Palacio de Miraflores -sede del Ejecutivo-, en Caracas.